金鹰股份召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　浙江金鹰股份有限公司董事会决定于2006年1月23日上午10:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日至1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东执行1755万股的对价以换取其非流通股份的流通权，流通股股东每10股获得非流通股股东执行的3股对价股份。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。另外，公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(下称：金鹰集团)还作出如下特别承诺：

　　1、其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让。

　　2、在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　3．承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月13日至1月22日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。