华光股份董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告

　　无锡华光锅炉股份有限公司于2005年12月21日召开二届十次董事会，会议审议通过公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司(注册资本7500万元，公司出资3750万元，占50%，下称：惠联垃圾热电)与公司的控股股东无锡国联环保能源集团有限公司(下称：国联环保)签订总承包合同的议案：根据无锡市发展和改革委员会有关文，惠联垃圾热电工程概算为3.63亿元。惠联垃圾热电对该项目进行了招投标。国联环保准备以人民币1.637亿元的闭口价进行项目总包，工期为16个月。惠联垃圾热电确定国联环保为中标单位，并签订总承包合同。截 止2005年12月21日，该合同还未签订。本次交易构成关联交易。

　　董事会决定于2006年1月23日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项。