凌云股份(600480)召开临时股东大会的公告

　　凌云工业股份有限公司于2005年12月20日召开二届十一次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司以募集资金向四川亚大塑料制品有限公司增加750万元人民币的注册资本投资，增资后持股比例不变。该项目为公司募集资金投资项目。

　　二、同意公司变更部分募集资金投向，利用募集资金分别向深圳亚大塑料制品有限公司增加1000万元人民币的注册资本投资，增资后持股比例不变；向上海亚大汽车塑料制品有限公司出资1037.50万元人民币。

　　三、通过向上海凌云瑞升燃烧设备有限公司增资的议案。

　　四、同意公司对上海凌云瑞升燃烧设备有限公司的贷款担保限额增加至2000万元，担保有效期至2007年12月31日。

　　五、同意公司将剩余的募集资金2066.50万元补充到流动资金中。

　　六、同意公司整改方案，并报中国

证监会河北监管局。具体内容详见2005年12月22日《上海证券报》。

　　董事会决定于2006年1月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。