火箭股份召开临时股东大会暨相关股东会议的公告

　　长征火箭技术股份有限公司于2005年12月15日召开董事会2005年第七次会议，会议审议通过关于利用公司资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革及公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托事宜的议案。

　　股权分置改革方案：以公司现有流通股本205711853股为基数，利用公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获得所持非 流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得1.6股的对价安排。

　　非流通股股东作出的承诺事项：

　　根据中国证监会相关规定，公司所有原非流通股股份，自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。

　　公司持股5%以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司承诺：原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过

证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月9日至1月17日(法定休息日除外)的每日8:30-16:30；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　董事会决定于2006年1月20日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本

公积金向全体流通股股东转增股本进行

股权分置改革的议案。