天创置业召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　天创置业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2006年1月20日9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-20日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：非流通股股东向流通股股东总计支付1287万股

股票，方案实施 股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份对价。

　　按照有关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东作出有关法定承诺。此外，公司非流通股股东北京

能源投资(集团)有限公司还作出如下特别承诺事项：

　　1、 承诺人持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起的36个月内(下称：流通锁定期)不上市交易或转让。

　　2、在上述流通权锁定期届满后，承诺人通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占公司股份总额的比例在第一个12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。

　　3、承诺人将为表示反对或者未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月7日9:00至1月19日17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。