二纺机召开A股市场相关股东会议的通知

　　上海二纺机(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东太平洋机电(集团)有限公司(持有公司股 份262342310股，占总股本的46.31%，下称：太平洋机电集团)为获得流通权向A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持10股A股获付3.5股，执行对价股份总数24913658股。

　　本次股权分置改革方案实施后，太平洋机电集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2006年1月12日至1月22日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。