香江控股(600162)董事会临时会议决议公告

　　山东香江控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年12月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于中国

证监会山东监管局巡检发现问题的整改报告。报告内容详见2005年12月15日《上海证券报》。

　　二、通过修改公司章程的议案(之二)。该议案需提交股东大会审议。