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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事会决定于2006年1月13日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月9日至1月13日期间的交易日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东即北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
(持有公司国有法人股161639868股，占总股本的53%，下称：大龙总公司)和北京顺鑫农业(资讯 行情 论坛)发展集团有限公司(持有公司国有法人股55354068股，占总股本的18.15%，下称：顺鑫集团)按照各自的持股比例向全体流通股股东执行一定的对价安排，使本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获付2股股票。共需向流通股股东支付17601536股股份。
大龙总公司和顺鑫集团承诺将遵守有关规定履行法定承诺义务。
大龙总公司还特别承诺将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与股权分置改革相关的费用。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2005年12月31日至2006年1月12日中法定工作日(每日9:00-17:00)；采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
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