鄂尔多斯股改方案沟通协商暨调整股改方案的公告

　　 

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2005年11月29日公告了股权分置改革初步方案，根据上海证券交易所的有关规定，公司及非流通股股东单位有关人员通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通。根据各方沟通结果，公司董事会根据非流通股东的委托现对公司股权分置改革方案作出相应调整，其中：

　　1、对价安排的形式、数量现调整为：

　　本次股权分置改革对价安排的形式为送股，送股的比例为每持有10股公司流通A股的股东将获得集团公司支付的2股股份，以公司目前16000万股流通A股为基数，集团公司向流通A股股东总计支付3200万股股份。在对价支付完成后，集团公司持有的公司非流通股份即获得A股市场上市流通权。

　　2、有关增持承诺现调整为：在本次股权分置改革方案实施后即集团公司向公司每持有10股流通A股的股东支付2股股份对价后的两个月内，若公司A股股价低于3.50元时(期间因发生利润分配、资本

公积金转增股份、增发新股或配股等情况时，上述设定价格将进行除权处理)，集团公司将累计投入2亿元人民币通过交易所以集中竞价的交易方式择机增持公司流通A股，直到上述两个月内最后一个交易日公司A股股价回到3.50元或上述资金全部使用完毕。在增持股份计划完成后六个月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。

　　3、有关股份追送的承诺现调整为：如果公司2007年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于27028万元或当年度财务报告被出具非标准审计意见，则集团公司向上述条件触发时持有无限售条件的流通A股股东追送3200万股股份，相当于以股权分置改革前流通A股股份总数为基础每10股流通A股获追送2股股份。

　　调整后的本次股权分置改革方案尚需经相关股东会议审议通过后方可实施。

　　公司

股票将于2005年12月8日复牌。

　　投资者请仔细阅读公司董事会2005年12月7日刊载于上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及《公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)》。