新城B股(900950)董事会决议公告

　　 

　　江苏新城房产股份有限公司于2005年12月6日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过聘请江苏公证会计师事务所及浩华会计师事务所分别为公司2005年度国内 及国际审计师的议案。该议案须提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　二、通过关于对公司控股子公司常州新龙创置房地产开发有限公司(现注册资本1000万元，公司占80%，下称：新龙公司)增资和变更该公司名称的议案：本次股东增资仍按原比例出资，其中公司增资7200万元，增资完成后，新龙公司总股本10000万元，公司合计出资8000万元。公司将新龙公司名称变更为“常州新龙房产开发有限公司”。

　　三、通过关于设立常州新城东方

房地产有限公司(下称：常州新城东方)的议案：公司与新龙公司共同出资设立常州新城东方。常州新城东方注册资本5000万元，其中公司出资1000万元，占新公司注册资本的20%。