*ST新智(600503)召开临时股东大会公告

　　新智科技股份有限公司于2005年12月5日以通讯表决方式召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司业务结构和经营管理机构及其负责人的议案。

　　二、通过公司章程修正案。

　　三、通过关于增选公司董事的议案。

　　四、通过改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　五、通过公司持股变动授权办理工商变更的议案：鉴于公司股东李少林将其持有公司的股权11067000股协议转让给湖南省信托投资有限责任公司，并于2005年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记与股权变更手续，现提请公司2006年第一次临时股东大会授权董事会办理有关工商变更事宜。

　　董事会决定于2006年1月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。