首创股份(600008)董监事会临时会议决议公告

　　北京首创股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年11月30日召开第三届董、监事会2005年度第一次临时会议 ，会议审议通过如下决议：

　　一、选举刘晓光为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任潘文堂为公司总经理、郭鹏为公司董事会秘书。

　　三、通过公司投资余姚二期水务项目有关事项的建议：公司拟将向余姚首创水务有限公司单方增加注册股本金1.6亿元，余姚首创水务有限公司注册资本金调整至2.1亿元，公司持股比例由80%增加至95.24%，经营期延长至25年；公司增资后将收购余姚市马渚水厂(5万吨/日)、七里浦水厂4万吨滤池、城东水厂(10万吨/日)及11公里DN1800钢管砼原水管道和4公里DN1400钢管砼原水管道及有关泵站经营性资产。

　　四、选举俞昌建为公司监事会主席。