中远航运股改相关股东会议表决结果公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　(一)本次会议无否决或修改提案的情况；

　　(二)本次会议无新提案提交表决；

　　(三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　(四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　(一)召开时间

　　1、现场会议召开时间：2005年11月30日14：30-17：00

　　2、网络投票时间：2005年11月28日?11月30日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00

　　(二)现场会议召开地点：广州市五羊新城明月一路9号凯旋华美达大酒店二楼会议厅

　　(三)召开方式：采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：副董事长徐惠兴先生

　　(六)本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共3，378人，代表股份530，197，401股，占公司总股本的80.92%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份418，600，000股，占公司所有非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的63.89%；

　　2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共3，373人，代表股份111，597，401股，占公司所有流通股股份总数的47.17%，占公司股份总数的17.03%。

　　1)参加现场投票的流通股股东共9人，代表股份1，368，521股，占公司所有流通股股份总数的0.58%，占公司总股本的0.21%。

　　2)参加网络投票的流通股股东共3，364人，代表股份110，228，880股，占公司所有流通股股份总数的46.59%，占公司总股本的16.82%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《中远航运(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案》(简称《公司股权分置改革方案》)。

　　(一)《公司股权分置改革方案》投票表决结果：

　　单位：股

　　表决结果：通过。

　　(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了北京星河律师事务所袁胜华律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《中远航运股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开的法律意见书》，律师认为公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股权分置改革相关股东会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股权分置改革相关股东会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)中远航运股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　(二)《中远航运股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月三十日