(600225)“天香集团”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 

　　华通天香集团股份有限公司于2005年11月26日召开五届二十五次董事会，会

　　议审议通过如下决议：

　　一、同意公司不再受让北京天香园生物科技投资有限公司(公司持股46.79%

　　，下称：北京天香园)持有的北京恒泰隆兴科技发展有限公司(原名“北京天香隆

　　兴农业科技有限公司”，注册资本2200万元，下称：恒泰隆兴)70.9%的股权。

　　二、同意将公司持有的恒泰隆兴9.1%股权，由北京天香园代为持有的恒泰隆

　　兴70.9%股权中的66.9%的股权，及由公司控股子公司北京天香胜利生物技术有限

　　公司(公司持股80%)持有的恒泰隆兴20%股权，合计96%(共计2112万股)的恒泰隆

　　兴股权以每股4.6875元共计9900万元人民币的价格出售给北京大河之洲集团有限

　　公司。本次转让协议于同日签署。

　　三、同意李泉辞去公司董事职务，同意王爱明接任公司董事。

　　董事会决定于2005年12月31日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以

　　上有关及其他相关事项。