华源股份、华源B股召开临时股东大会的公告

　　上海华源股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年11月29日召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过拟改聘岳华

会计师事务所有限责任公司、华利信会计师事务所为公司境内、境外

审计机构，负责公司2005年度财务决算审计工作以及其他委托事项的议案。

　　二、通过公司及安徽华源化纤有限公司向中国华源集团有限公司转让安徽华源生物药业有限公司全部股权的议案。

　　三、通过公司向中国华源集团有限公司转让其所持上海华源复合新材料有限公司60%股权的议案。

　　董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。