美都控股股改方案沟通协商暨调整股改方案的公告

　　美都控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月21日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

　　一、关于对价数量的调整

　　现调整为：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据

股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通

股票可获得2.5股股票，全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共12204000股。

　　二、关于控股股东美都集团股份有限公司所持股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺的调整

　　美都集团股份有限公司承诺：1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。2、在“1”项规定期满后，其持有的非流通股股份，在二十四个月内不上市交易或转让挂牌向社会公众出售其所持股份。

　　本次调整后的股权分置改革方案尚需上海

证券交易所的确认，并经公司相关股东会议审议通过。

　　公司股票将于2005年12月1日复牌。