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浙江航民股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年11月28日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于使用募集资金设立杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染
有限公司的议案：公司和香港富民投资有限公司共同出资设立杭州航民达美染整有限公司；和香港裕民国际投资有限公司共同出资设立杭州航民美时达印染有限公司。杭州航民达美染整有限公司的注册资本为1900万美元(折合人民币约15200万元)，其中公司以现金出资1425万美元(折合人民币约11400万元)，占注册资本的比例为75%；杭州航民美时达印染有限公司的注册资本为750万美元(折合人民币约6000万元)，其中公司以现金出资562.5万美元(折合人民币约4500万元)，占注册资本的比例为75%。
二、通过关于新设公司分别收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算后资产实施绿色纺织品印染后整理项目的议案：拟通过收购加改造的模式来实施该项目，即以募集资金新设杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司分别对应收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算评估后的净资产，实施绿色纺织品印染后整理项目。本次收购方案确定2005年12月31日为评估基准日，收购标的资产为截止该日清算后经评估的净资产。
整个收购计划预计将于2006年3月31日前完成。2006年1月1日基准日以后的净利润在新设公司分别支付一定比例的收购款项后归新设公司所有。
三、通过关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：公司拟将总额不超过8000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。
四、通过关于调整新建热电联产项目和钱江热电联产项目募集资金投资规模的议案：新建热电联产项目和钱江热电联产项目原计划分别投资18258.56万元和16247.7万元，共计34506.26万元。现公司拟调整两个热电联产项目的募集资金投资规模，将新建热电联产项目的节余募集资金约2400万元全部调整到钱江热电联产项目。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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