大厦股份(600327)董监事会决议公告

　　 

　　无锡商业大厦股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年11月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举潘霄燕为公司第三届董事会董事长。

　　二、续聘席国良为公司总经理。

　　三、续聘张斌为公司董事会秘书，陈辉为公司董事会证券事务代表。

　　四、通过公司增加经营范围的议案：同意公司经营范围增加“停车场服务”内容。公司章程有关条款作相应修改。该议案将提交公司下次股东大会审议。

　　五、同意公司向中信银行无锡分行申请人民币10000万元的银行授信额度，有效期限为一年。

　　六、选举王均豪为公司第三届监事会主席。