(600223)“万杰高科”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 

　　山东万杰高科技股份有限公司于2005年11月29日召开五届七次董事会，会议

　　审议通过如下决议：

　　一、通过公司控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司增加总投资的议案：

　　山东淄博通宇新材料有限公司注册资本由1968万美元增加至4800万美元，增资部

　　分由公司以设备进行出资2124万美元，该部分设备以评估后(评估基准日为2005

　　年10月31日)价值为依据；外方以现汇出资708万美元。增资后原投资双方持股比

　　例不变。

　　二、通过公司购买控股股东万杰集团有限责任公司(下称：集团公司)部分土

　　地使用权及所属办公楼房屋所有权的议案。

　　三、通过关于山东万通达纤维有限公司、淄博富润化纤织造有限公司、山东

　　淄博通宇新材料有限公司、淄博博易纤维有限公司、淄博万杰医用包装材料有限

　　公司及淄博万杰辐射有限公司分别购买集团公司部分土地使用权的议案。

　　四、通过关于修改与集团公司签署的《综合服务协议补充协议》的议案：根

　　据国家发改委及山东省物价部门有关通知精神，以及结合所在地区的市场参考价

　　格，公司销售给关联公司的供电价格相应进行调整。为此拟将2004年8月14日与

　　集团公司签署的《综合服务协议补充协议》中：“乙方承诺每年向甲方提供生产

　　用电每千瓦时0.4873元；乙方承诺每年向甲方提供生产用汽每吨90元；乙方承诺

　　每年向甲方提供生活用汽每吨90元。”修改为：“乙方承诺每年向甲方提供生产

　　用电每千瓦时0.5145元；乙方承诺每年向甲方提供生产用汽每吨90元；乙方承诺

　　每年向甲方提供生活用汽每吨90元。”其他条款不变。

　　董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议

　　以上有关事项。