亚盛集团(600108)董事会决议公告

　　 

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年11月29日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举王利为公司常务副董事长。

　　二、聘任任志祥、王晴为公司副总经理。

　　三、通过关于更换部分董事的提案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的提案。

　　上述有关事项须提交股东大会审议。