(600572)“康恩贝”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 

　　浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年11月28日召开五届四次董事会及五届

　　二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司子公司浙江康恩贝医药销售有限公司自2006年1月1日起不再经

　　销浙江金华康恩贝生物制药有限公司阿乐欣等产品的议案。

　　二、通过康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程建设方案：同意公司在兰

　　溪经济开发区江南高新工业园区投资建设康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工

　　程项目。该项目预计工程建设投资约15495万元，资金来源为拟使用募集资金611

　　3.45万元，其余投资由公司自筹或贷款解决。

　　三、通过公司董、监事调整的议案。

　　四、同意曹旭东辞去公司副总裁职务。

　　五、同意为公司子公司湖南九汇现代中药有限公司提供不超过人民币2000万

　　元额度的贷款担保，担保期限为一年，自2005年11月29日起至2006年11月28日止

　　。

　　六、同意继续安排总额度不超过5000万元的部分募集资金暂作短期流动资金

　　周转使用，期限再延长至2006年5月31日止。

　　董事会决定于2005年12月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以

　　上有关及其他相关事项。