G天药(600488)董监事会决议公告

　　天津天药药业股份有限公司于2005年11月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举刘永和为公司董事长。

　　二、选举师春生继续担任公司名誉董事长。

　　三、聘任王福军为公司总经理兼技术总监。

　　四、聘任冉昶为公司董事会秘书。

　　五、通过变更公司注册地址的议案：公司注册地址变更为“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室”。

　　六、通过公司关联交易协议的议案。

　　七、选举黄丽荣为公司监事会召集人。

　　上述有关事项将提交2005年年度股东大会审议。