长征电器股权分置改革相关股东会议的公告

　　 

　　贵州长征电器(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年11月26日采用通讯方式召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于公司《资本公积金转增股本及股权分置改革方案》的议案及关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的决议。

　　资本

公积金转增股本及股权分置改革方案：公司以现有总股本172000000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增1.3809股。参加本次股权分置改革的全体非流通股股东以向流通股股东支付非流通股股份可获得的转增股份合计16570800股，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价，每10股流通股在实施改革方案后将成为14.5676股。以转增后的流通股股本为基数，相当于流通股股东每10股获得2.8股的对价。上述股权分置改革方案如果未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本资本公积金转增预案将不会付诸实施。

　　公司非流通股股东承诺：

　　1、根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　2、目前非流通股股份均已被质押，存在权利受限情况。非流通股股东将采取补充抵押物、现金偿还解除质押等有效方式，在公司公告非流通股股东与流通股股东协商确定的股权分置改革方案前取得相关质权人同意其获得股权分置改革对价部分的处分权的相关文件。

　　3、自本承诺函出具之日起至有关公司股权分置改革方案公开披露之日止不向他人转让所持有的公司非流通股股份。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月22日至2005年12月28日（每日8:00-12:00，13:30-17:30）；本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年12月29日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-12月29日中上海证券交易所

股票交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议资本公积金转增股本及股权分置改革议案。