第一铅笔召开A股市场相关股东会议的通知

　　 

　　中国第一铅笔(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2005年12月29日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日至12月29日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(持有公司股份83328128股，占公司总股本的33.09%，下称：黄浦区国资委)以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所有非流通股股份的上市流通权。

　　流通A股股东每持有10股流通A股股份可获得3股股份的对价，黄浦区国资委需向流通A股股东支付共计8726375股股份的对价总额。公司所有31家公募法人股股东不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》，黄浦区国资委持有的非流通股股份将在股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。另外，在前项承诺期满后，通过

证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；公募法人股股东所持股份将在股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。

　　黄浦区国资委承诺：承担与公司本次股权分置改革相关的所有费用。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月28日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。