北海国发股改方案沟通协商暨调整股改方案的公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会于2005年11月17日公告股权分置改革方案至2005年11月25日，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案中关于“对价安排的数量”和“承诺”作如下调整：

　　调整后的对价安排：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东执行每10股送达2.1股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总 数为2198.448万股，送出率为每10股送出2.32股。

　　调整后的承诺：公司非流通股股东承诺：向公司2005年度股东大会提出以资本

公积金每10股转增不低于4股的提案，并在股东大会上对该议案投赞成票。

　　公司控股股东增加承诺：向公司2006年、2007年和2008年的年度股东大会提出以下议案并投赞成票：当年的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的30%。

　　公司

股票将于2005年11月28日复牌。