五洲明珠(600873)召开临时股东大会的公告

　　 

　　五洲明珠(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年11月25日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举庞培德董事为公司新任董事长。

　　二、通过关于资本

公积金弥补公司亏损的议案：拟用资本公积金11300万元弥补公司亏损。

　　三、通过关于认购公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(公司持有1831万股，占总股本的76.9%，下称：长安铁塔)增发股份的议案：长安铁塔决定以3.55元/股的价格定向增发819万股，使长安铁塔的总股本由2381万股增加到3200万股。为保持公司在长安铁塔的持股比例不变，公司认购其增发股份中的6298110股，投资总额为22358291元。长安铁塔增资完成后，公司持有24608110股，维持76.9%持股比例不变。

　　董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。