汇丽B股(900939)召开临时股东大会的公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2005年11月23日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司部分董事的议案。

　　二、聘任茅振华为公司总经理。

　　三、聘任陶娅龄为公司董事会秘书。

　　四、聘任张燕为公司董事会证券事务代表。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。