国药股份(600511)召开临时股东大会公告

　　国药集团药业股份有限公司于2005年11月24日召开二届二十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过公司子公司北京国大药房连锁有限公司出资不超过550万元购买水星园和恋 日绿岛两处底商的议案。

　　三、通过公司使用闲置募集资金3495万元补充公司流动资金的议案，期限不超过6个月。

　　董事会决定于2005年12月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。