南京水运可转换公司债券转股第二次提示公告

　　 

　　根据南京水运(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司非流通股股东与流通股股东沟通协商的结果，经非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。

　　若调整后的

股权分置改革方案获得公司相关股东会议通过，则：

　　1、在2005年11月10日至股权分置改革相关股东会议的股权登记日(含当日)期间的公司

股票和公司可转债交易日，水运转债(资讯 行情 论坛)持有人可按转股的程序申请转股。自相关股东会议的股权登记日次一交易日起水运转债停止转股，直至水运转债在股权分置改革规定程序结束后恢复转股。

　　2、按照公司可转债募集说明书发行条款的约定：若公司A股股票在任意连续30个交易日内收盘价格的算术平均值不高于当期转股价格的80%时，公司董事会有权在不超过20%的幅度内降低转股价。修正幅度在20%以上时，由董事会提议，股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于修正前30个交易日的公司股票收盘价格的算术平均值。董事会此权利的行使在12个月内不得超过一次。公司董事会将严格按照上述约定对可转债转股价格进行修正。

　　3、公司提请水运转债持有人注意：在2005年11月10日至股权分置改革相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和公司可转债的交易日，水运转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的水运转债将不能获得非流通股股东支付的对价股份。

　　4、根据有关文件和水运转债募集说明书的有关规定，当未转换的水运转债数量少于3000万元时，将停止水运转债交易。截至2005年11月22日，公司仅有9716.3万元水运转债在市场流通，当日公司股票收盘价为4.30元/股，目前转股价为5.56元/股。