天津港股改方案沟通协商暨修改股改方案的公告

　　天津港(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。集团公司对公司股权分置改革方案部分内容作出如下修改：

　　方案修改后的对价安排：集团公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付103521497股股份和454375433元现金，即流通股股东每持有10股股份将获得1.85股股 份和8.12元现金对价。该对价水平相当于控股股东向流通股股东每持有10股股份送3.18股。募集法人股股东既不参与执行对价安排，也不获得对价。自改革方案实施之日起，公司非流通股股东持有的非流通股股份全部获得流通权。

　　方案修改后的非流通股股东承诺事项：

　　全体非流通股股东将按照中国

证监会有关规定履行相应的法定承诺事项；此外，集团公司进一步承诺：

　　1、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；

　　2、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对公司的相对控股地位(持股比例不低于总股本的40%)；

　　3、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促公司按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。

　　修改后的股权分置改革方案经相关国有资产管理部门批准及相关股东会议审议批准后，方可实施。

　　公司

股票将于2005年11月24日复牌。

　　投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月23日刊登于上海

证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。