G凯诺(600398)临时股东大会决议公告

　　凯诺科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年11月21日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行额确定为6亿元人民 币；本可转债按面值发行，每张面值100元人民币；期限为5年；本可转债票面年利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.7%。

　　三、通过关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案：有效期延长一年，即延长至2006年8月20日。

　　四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

　　五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。

　　六、通过公司收购资产的议案。