*ST酒花(600090)董监事会决议公告

　　新疆啤酒花股份有限公司于2005年11月17日召开四届二十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于重大资产重组暨关联交易的议案：同日，公司与第一大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司(下称：蓝剑嘉酿)签署了《资产重组协议书》，在协议所约定的条件全部成就后，蓝剑嘉酿按照协议的约定向公司置入及赠与以下资产：蓝剑嘉酿所持新疆乌苏啤酒 有限责任公司(下称：乌苏啤酒)50%的股权(根据有关《资产评估报告书》，乌苏啤酒50%的股权价值为人民币187937600元)；及蓝剑嘉酿所拥有的人民币现金179979046元。本次交易的方式为赠送，交易价格为零元。上述事项需提交中国证监会审核同意。

　　二、通过公司拟将持有的新疆啤酒(集团)有限责任公司(下称：新啤集团)55%的股权转让给乌苏啤酒的议案：同日，乌苏啤酒与公司签署了《关于股权买卖与转让的协议》，将公司持有的新啤集团55%的股权转让给乌苏啤酒。协议项下的成交价格为人民币6500万元。上述事项构成重大关联交易。

　　三、通过《公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》。

　　上述有关事项须提交公司股东大会审议，关于召开2005年第二次临时股东大会通知另行发布。