(600061)“中纺投资”公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

　　 

　　中纺投资发展股份有限公司于2005年11月18日召开三届四次董事会临时会议

　　及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司资产收购议案：公司于同日经董事会批准后与无锡大通化纤公

　　司(公司控股股东中国纺织物资(集团)总公司控股的子公司；下称：无锡大通)签

　　订了《资产收购协议》，拟以自有资金收购无锡大通的有效经营性资产12163983

　　0.68元[其中土地50790381.20元(面积112368.1平方米，性质为国有出让，年限

　　自2005年起，使用期限为50年，其中已使用土地面积约80000平方米)、房屋及建

　　筑物45068689.82元(建筑面积56000平方米，其中主要生产厂房及配套工程使用

　　约40000平方米)、设备25780759.66元]。上述交易构成关联交易。

　　二、通过关于推选窦英慧为公司监事的议案。

　　董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议

　　以上事项。