浦东金桥、金桥B股召开A股市场相关股东会议的通知

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2005年11月19日以通信方式召开五届十一次董事会，会议审议通过董事会接受上海金桥(集团)有限公司(下称：金桥集团)和上海国际信托投资有限公司的委托，办理公司股权分置改革事宜、代为召集A股市场相关股东会议，由A股市场相关股东审议公司股权分置改革方案及同意办理A股市场相关股东会议委托投票征集的事宜。

　　股权分置改革方案：非流通股股东为其持有的非流通股股份获得A股市场流通权向A股流通股股东支付股票对价，A股流通股股东每10股获付3股股票，非流通股股东共需支付42525450股股票。

　　国有股股东(授权经营单位为金桥集团)作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：

　　1、国有股股东(授权经营单位为金桥集团)所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海

证券交易所上市交易。

　　2、在实施

股权分置改革之后，国有股股东(授权经营单位为金桥集团)承诺将在股东大会上提议并投赞成票：公司今后三年分红比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。

　　3、在禁售和限售期间，国有股股东(授权经营单位为金桥集团)持有的公司股份比例如果发生变动，且所持有公司股份每增加或者减少百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　上海国际信托投资有限公司按照有关法律法规的要求，承诺如下：

　　上海国际信托投资有限公司所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月9日至2005年12月19日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年12月21日上午10:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。