太极集团召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会决定于2005年12月23日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月21日-23日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东以送股的方式作为对价安排，流通股股东每10股获送3.0股，非流通股共需支付2250万股股票。

　　非流通股股东承诺：

股权分置改革后，原非流通股股东持有股份的出售遵守相关规定。

　　控股股东太极集团有限公司特别承诺：重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆涪陵医药总公司等三家非流通股东对价安排由太极集团有限公司代为履行。本次股改完成后，上述三家非流通股东持有的公司股份若上市流通需向太极集团有限公司偿还代为履行的对价或取得太极集团有限公司的同意。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月13日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月22日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。