三普药业召开股改A股市场相关股东会议的通知

　　三普药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2005年12月26日上午9:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月22日-12月26日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：以2004年12月31日公司总股本120000000股为基数，由包括江苏 远东集团有限公司(下称：江苏远东)在内的公司全体非流通股股东[青海省创业(集团)有限公司(下称：青海创业)的对价安排由江苏远东先行代为垫付，下同]向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付6000000股，即流通股股东每持有10股流通股将获得2股。

　　非流通股股东做出的承诺事项：

　　除新青海创业之外的公司其他非流通股股东均已按照相关规定，做出了法定最低承诺，即：非流通股股东所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；同时，持有公司5%以上股份的非流通股股东江苏远东、上海创?实业有限公司、江苏友邦投资担保有限公司承诺在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。

　　公司的第一大股东江苏远东为促进股权分置改革工作的顺利进行还作了有关承诺。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月14日下午

股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月15日-23日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。