耀皮玻璃、耀皮B股召开相关股东会议的通知

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会决定于2005年12月21日13时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日期间各交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司除公募法人股外的全体非流通股股东拟以送股方式向Ａ股流通股股东安排对价，Ａ股流通股股东持有的每10股流通A股将获得非流通股股东支付的3股 股票。

　　针对本次股权分置改革，公司非流通股股东中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃(资讯 行情 论坛)厂、上海建筑材料(集团)总公司、中国东方资产管理公司分别作出如下承诺：

　　1、承诺人遵守《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条第(一)项的规定，持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

　　2、承诺人持有的公司除公募法人股外的原非流通股股份在前项承诺期满后的二十四个月内不上市交易。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体Ａ股流通股股东；征集时间自2005年12月9日至2005年12月20日(正常工作日每日10:00-16:00)；本次征集投票权为董事会无偿征集，董事会将采用公开方式，在(600819、900918)　指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。