北海国发召开2005年股改相关股东会议的公告

　　北海国发(资讯 行情 论坛)海洋生物产业股份有限公司于2005年11月15日召开五届五次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东执行每10股送达1.8股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为1884.384万股，送出率为每10股送出2.0股。

　　公司非流通股股东除遵守法定承诺外，同时作出如下承诺：

　　1、公司控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司社会法人股4820.58万股，占公司总股本的24.17%)承诺：持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；

　　2、公司非流通股股东承诺：向公司2005年度股东大会提出以资本

公积金每10股转增不低于3股的提案，并在股东大会上对该议案投赞成票。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年12月10日-12月21日正常工作日8:00-12:00、14:30-17:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年12月22日下午2:30召开2005年

股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月20日-12月22日上海证券交易所

股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。