健康元(600380)召开临时股东大会公告

　　健康元(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司于2005年11月16日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过聘用利安达信隆

会计师事务所对2005年度合并报表进行

审计并出具审计报告的议案。

　　二、通过公司申请补办加注“外资比例低于25%”字样的外商投资企业批准证书及加注“外资比例低于25%”字样的外商投资企业营业执照的议案。

　　三、通过修改公司经营范围的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年12月19日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。