望春花(600645)公布董事会决议公告

　　上海望春花(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司于2005年11月16日以通讯表决的方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司在资产重组过程中解决所欠银行债务并做一揽子交易的议案：

　　1、上海望春花实业有限公司(公司第三大股东)与苏州成朋纺织有限公司共同受让公 司所拥有的春花苑综合商办楼(建筑面积9479.15平方米，下称：“春花苑”房产)；

　　2、上海望春花纺织印染有限责任公司受让公司拥有的绥宁路仓库库房(建筑面积8156.31平方米)；

　　3、公司受让资产为湖北松滋市望春花投资有限公司及上海望春花实业有限公司分别持有的湖北望春花纺织实业股份有限公司31.76%股权及2.69%的股权；

　　4、上海望春花实业有限公司承担公司所欠农行长宁支行的1700万元债务，作为该公司支付受让资产的受让款。

　　公司出让“春花苑”房产与绥宁路仓库房产(作价总计2844.68万元)，上海望春花实业有限公司及其相关单位以湖北望春花纺织实业股份有限公司34.45%的股权(作价1247.112万元)并承担公司欠农行1700万元债务为支付对价。本次房产转让、股权受让、债务转移，采用一揽子交易的方式，其中现金支付的部分为1700万元，其他部分采用非货币财务冲抵的方式进行交易，差额部分102.432万元，即交易完毕后公司尚欠上海望春花实业有限公司102.432万元。

　　二、通过公司土地动迁相关事项的报告。

　　三、通过改聘

福建闽都有限责任会计师事务所为公司

审计机构的议案，并提请公司股东大会审议。