双良股份股改方案沟通协商暨调整股改方案的公告

　　江苏双良空调设备股份有限公司董事会于2005年11月7日公告了股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案中的对价安排及承诺作如下调整：

　　在原有方案的基础上，非流通股股东进一步作出有条件追加对价安排及延长锁定期承诺如下：

　　“1、有条件追加对价安排

　　根据公司2006年度经审计财务报告，如果公司2006年度扣除非经常性损益后每股收益低于0.30元，即如果2006年度扣除非经常性损益后的税后净利润低于9180万元，或公司2006年财务报告被出具非标准无保留审计意见，现有非流通股股东将按照现有流通股股份每10股获0.3股的比例向追加支付对价的股权登记日登记在册的流通股股东追加支付对价，追加支付对价的股份总数总计240万股。在公司实施资本公积金转增股本、分配股票股利或全体股东按相同比例进行缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追加支付对价总数不变，仍为240万股，但每10股现有流通股股份获0.3股的追加支付比例将作相应调整。

　　在公司2006年度股东大会通过2006年财务决算报告后的10个交易日内，最迟不晚于2007年6月10日，公司非流通股股东将按照上证所相关程序追加支付

股票对价，追加对价安排的股权登记日拟定为公司股东大会通过2006年财务决算报告后的第5个交易日。

　　2、非流通股限售期承诺

　　(1)公司全体非流通股股东分别承诺，所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在18个月内不上市交易或者转让；如果公司非流通股股东未履行上述有条件追加支付承诺，公司非流通股股东持股不得上市流通。

　　(2)公司持股5%以上的非流通股股东-双良集团及STARBOARDLIMITED承诺：公司的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在18个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过

证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。”

　　请投资者仔细阅读2005年11月16日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

　　公司股票将于2005年11月17日复牌。