上实发展股改方案沟通协商暨修改股改方案的公告

　　上海实业发展股份有限公司董事会受唯一非流通股股东上海上实(集团)有限公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年11月7日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，公司通过多种形式与投资者进行了交流。上海上实(集团)有限公司同意对本次股权分置改革方案作如下调整：

　　在现有流通股股本的基础上，向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全 体流通股股东按每10股获得3.2股的比例安排对价，共计50230406股。

　　经调整之公司改革方案尚待获得上海市国有资产监督管理委员会批准并待公司相关股东会议审议通过后实施。

　　公司

股票将于2005年11月17日复牌。

　　请投资者仔细阅读公司董事会2005年11月16日刊登于上海

证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订版)》及其摘要。