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中国国际贸易中心股份有限公司于2005年11月14日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意2005年公司债券发行方案：债券总额为人民币10亿元，债券期限及利率为十年期；固定利率；债券票面利率为4.60%-4.90%。发行价格按债券面值平价发行。
二、同意由中国建设银行股份有限公司(下称：建行)北京市分行经建行授权为本期债券的发行提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
三、同意以公司所属国贸一期房产向政府房产抵押登记管理部门进行抵押登记，为建行的上述担保提供反担保，反担保期限为建行与公司签订的《出具保函协议书》所担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。在公司所属国贸三期工程符合建行规定的抵押条件或公司能够独自以国贸二期房产和土地使用权向建行提供抵押担保时，同意以公司所属国贸三期工程(含土地使用权及在建工程)或国贸二期房产和土地使用权向建行提供抵押担保，同时，解除前述国贸一期房产抵押。同意公司就上述事宜与建行及中国国际贸易中心有限公司(以其所属与公司国贸一期房产所对应的国贸一期土地使用权向建行提供抵押担保)签署《反担保(抵押)合同》。
四、同意提请公司股东大会授权董事会并同意董事会再授权国贸三期工程领导小组在国贸三期工程建设规模54.1万平方米、总投资额65.88亿元人民币的范围内，全权处理与国贸三期工程有关的一切事务，包括但不限于向银行申请额度不超过35亿元人民币的贷款、签署贷款合同，专项用于国贸三期工程建设，签订与国贸三期工程有关的合同、协议，按照所签订的合同或协议批准对外付款等。
董事会决定于2005年12月16日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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