运盛(上海)实业股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

　　1、会议时间：2005年12月15日上午9：00时

　　2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

　　3、会议议程：

　　审议公司全资子公司耀晶实业有限公司与First Rise Limited签署的关于《耀晶实业有限公司与FirstRiseLimited关于运盛集诚有限公司的股权买卖协议》的议案。

　　4、会议出席对象：

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)2005年12月9日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

　　5、会议登记办法：

　　(1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

　　(2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

　　(3)登记时间：2005年12月14日(上午9：00-11：00下午14：00-16：00)

　　(4)其他事项：会期半天，交通、食宿等费用自理。

　　(5)咨询机构：公司

证券部

　　电话：021？62870245

　　021？62719804

　　传真：021？62870246

　　运盛(上海)实业股份有限公司

　　董事会

　　2005年11月12日

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并有权代表本人投票表决。

　　股东帐号：持股数：

　　委托日期：委托人签字：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。（来源：上海证券报）