重庆百货大楼股份有限公司2005年度第二次临时(四届一次)股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议是否有否决或修改提案的情况：否

　　本次会议是否有临时提案的情况：否

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆百货大楼股份有限公司(以下简称公司)2005年度第二次临时(四届一次)股东大会于2005年11月14日上午9时30分在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共3人，代表股份73，366，900股，占公司总股本的35.9642%。其中：参与表决的社会公众股股东1人，代表股份11，900股，占公司总股本的0.0058%，占出席会议股东所持份总数的0.0162%。公司5名董事以及监事会出席了本次大会，大会由董事长主持，符合《公司法》和本公司章程规定。

　　二、议案审议情况

　　本次大会审议并表决形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议张复先生辞去公司董事职务申请的议案》

　　经会议表决，张复先生不在担任公司第四届董事。

　　2、审议通过重庆商社(集团)有限公司《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》

　　公司股东？？重庆商社(集团)有限公司于2005年9月19日向公司董事会提交了《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》，提名增补童海洋先生为公司第四届董事。

　　经会议表决通过，童海洋先生当选为公司第四届董事。

　　童海洋先生之简历见2005年10月13日《上海证券报》、《中国证券报》。

　　三、律师见证情况

　　出席会议的重庆英吉律师事务所徐仁晋律师认为：公司2005年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、本次会议律师法律意见书

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2005年11月14日（来源：上海证券报）