新疆伊力特实业股份有限公司第三届第一次董事会决议公告

　　2005年11月11日，新疆伊力特实业股份有限公司第三届董事会第一次会议在乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼会议室召开，参加会议的董事6人，郭勇独立董事、姜方基独立董事委托陈盈如独立董事代为出席并行使表决权，周荣祖董事委托傅启军董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.选举徐勇辉先生为公司第三届董事会董事长。

　　2.选聘侯宇洲先生为公司第三届董事会秘书。

　　3.选聘梁志坚先生为公司总经理。

　　4.选聘周荣祖先生、陈志远先生为公司副总经理。

　　5.选聘戴志坚先生为公司总会计师。

　　6.选聘刘新宇先生为公司总工程师。

　　7.公司关于2005年巡回检查的整改报告。

　　公司独立董事姜方基、陈盈如、郭勇就公司聘请总经理等高级管理人员发表独立意见为：公司聘请总经理、副总经理、总会计师、总工程师和董事会秘书的选聘程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。因此我们同意，聘任梁志坚先生为公司总经理，聘任周荣祖先生、陈志远先生为公司副总经理，聘任戴志坚先生为公司总会计师，聘任刘新宇先生为公司总工程师，聘任侯宇洲先生为公司第三届董事会秘书。

　　上述人员简历见附件。

　　新疆伊力特实业股份有限公司董事会

　　2005年11月11日

　　附件：

　　徐勇辉先生简历

　　徐勇辉先生，男，汉族，1956年4月生，本科学历，中共党员，高级经济师，曾任新疆生产建设兵团农四师七十二团团委书记、新疆伊犁酿酒总厂副厂长、厂长等职。现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长。

　　侯宇洲先生简历

　　侯宇洲先生，男，汉族，1964年6月生，本科学历，中共党员，高级经济师，曾任新疆生产建设兵团农四师党委政策研究室、体制改革委员会副主任，新疆伊犁酿酒总厂厂长助理，新疆伊力特实业股份有限公司董事等职。现任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。

　　梁志坚先生简历

　　梁志坚先生，男，汉族，1954年11月生，本科学历，中共党员，高级政工师，曾任新疆伊犁大曲酒厂副厂长，新疆伊犁酿酒总厂二分厂书记、厂长，新疆伊犁酿酒总厂纪委书记、工会主席，新疆伊力特实业股份有限公司董事等职。现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理、党委书记。

　　周荣祖先生简历

　　周荣祖先生，男，汉族，1948年5月生，大专学历，中共党员，高级工程师，曾任新疆伊犁大曲酒厂技术员、副科长，新疆伊犁酿酒总厂科研所所长、副厂长等职。现任新疆伊力特实业股份有限公司董事、副总经理。

　　陈志远先生简历

　　陈志远先生，男，汉族，1963年生，大学本科学历，中共党员，曾任新疆生产建设兵团农四师七十二团十二连政治指导员，七十二团煤矿党支部书记，新疆伊犁酿酒总厂团委副书记、企业管理办公室主任，新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经理办公室主任、总经理助理等职。现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。

　　戴志坚先生简历

　　戴志坚先生，男，汉族，1962年8月生，本科学历，中共党员，会计师，曾任新疆生产建设兵团农四师七十二团计财科成本会计，新疆伊犁酿酒总厂热电厂会计、总厂财务科副科长、科长，新疆伊力特实业股份有限公司董事等职。现任新疆伊力特实业股份有限公司财务部部长、副总会计师。

　　刘新宇先生简历

　　刘新宇先生，男，汉族，1964年10月生，本科学历，中共党员，工程师，国家级白酒评委。曾任新疆伊犁酿酒总厂一分厂技术副厂长、总厂质检科科长，新疆伊力特实业股份有限公司质检部部长等职。现任新疆伊力特实业股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总工程师。（来源：上海

证券报）