长江投资关于召开2005年相关股东会议的通知

　　长发集团长江投资(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司董事会决定于2005年12月21日14:00召开2005年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日每个交易日9:00至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：对价的形式为非流通股股东向流通股股东送股。方案实施股权 登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份，非流通股股东向流通股股东总计支付26357760股

股票。

　　非流通股股东的承诺事项：

　　公司持股5%以上的非流通股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司(下称：长发集团)、宁波长江发展商城有限公司和长江联合资产经营有限公司承诺,公司的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

　　截止2005年9月30日，长发集团及其关联企业占用公司资金共计3100.37万元(未经

审计)。为解决上述资金占用问题，长发集团已出具特别承诺函，承诺于股权分置改革投票开始日之前全部以现金的方式向公司偿还所有非流通股股东占用的资金，提请适格的会计师事务所发表专项审核意见，并在规定的信息披露媒体上公告资金偿还的情况，同时保证今后不再发生资金占用的情形。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月9日至12月20日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权由公司董事会负责无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。