凯乐科技召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会决定于2005年12月14日14:00时召开A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月12日-12月14日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权， 向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：以现有总股本26382万股为基数，由荆州市科达商贸投资有限公司等八家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付4股股票对价，共支付4750.56万股股票给流通股股东。

　　非流通股股东相关承诺情况：

　　各非流通股股东承诺其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。

　　持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东荆州市科达商贸投资有限公司和湖北公安县国有资产管理局承诺，在上述十二个月禁售期满后，通过

证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月2日-12月13日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。