第一食品召开股改相关股东会议等公告

　　根据中国证监会有关文件的要求，上海市第一食品(资讯 行情 论坛)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议及董事会投票委托征集函的第二次提示公告。

　　董事会决定于2005年11月16日13:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2005年11月14日至11月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月8日至11月14日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。