金晶科技召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　山东金晶科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2005年12月19日上午9：00召开股权分置改革相关股东会议，本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日和19日，每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将 获得2.8股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出1911万股股份。持有公司非流通股360.75万股的5家非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革，公司非流通股股东淄博中齐建材有限公司(下称：中齐建材)同意对该部分股东应执行的对价代为支付。

　　非流通股股东中齐建材做出以下承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份；为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东支付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月2日至12月18日；本次征集

股票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国

证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。